Технико-криминалистическая экспертиза документов

Назначение

Нередко, чтобы исследование было проведено, одного ходатайства бывает недостаточно. Суд отказывает в процедуре, если она предложена, например, в устном виде. Поэтому к этому шагу стоит основательно подготовиться. Помимо ходатайства, получают документ от экспертной организации о ее согласии в проведении экспертизы и прилагают его к бумагам для предоставления суду. Эксперт-криминалист уточняет:

• сроки, при которых проведет исследование;
• сообщит конечную стоимость;
• сведения о себе и других экспертах, если они привлекаются, опыт работы, образование, научные степени и звания.

Утверждение и оценка подлинности

В своих крайностях подлинность несет в себе все философские проблемы истины, но здесь стоит ограничить утверждение о том, что что-то является «подлинным» для ряда более «доказуемых» утверждений: что оно не изменяется от оригинала; что это то, что он хочет быть; и/или что его представление является прозрачным (правила указаны и, возможно, обратимы). Установление полного общественного ордера на подлинность потребует как поисков через соответствующую литературу, так и привлечения специалистов во многие научные области. Параллельный процесс с очень схожими целями проводился в определении общественного ордера на «доказательства» в рамках финансируемого исследовательского проекта по электронным доказательствам в Университете Питтсбурга. Связанные вопросы были заданы вопросом о том, что делает трансформацию авторитетной в исследованиях и других критериев качества цифрового сохранения.

Это обсуждение подлинности и целостности информационных ресурсов не следует путать с обсуждениями аутентификации. Адресаты аутентификации (или контроля доступа), у которых есть разрешение делать то, что имеется на информационном ресурсе, и поэтому основано на методах идентификации пользователя. Подлинность (или уверенность в содержимом) определяет то, что представляет собой ресурс и как оно было создано, и поэтому основано на методах идентификации и проверки ресурса.

Многие учреждения культуры вкладывают значительные средства в преобразование информации о наследии в цифровую форму. Для ученых, изучающих эти работы, важна способность отличать «авторитетное» цифровое представление от того, что сделал кто-то, кто мог бы уделять меньше внимания требованиям или влиянию цифровой трансформации. Эта оценка сложна, поскольку знание методов цифрового представления, моделирования и доступ к соответствующим технологиям захвата не обязательно являются жителями тех, кто имеет доступ к самим оригинальным документам. Хотя у собирающего учреждения всегда может быть очевидное преимущество в доступе к «реальной вещи», ученый может иметь гораздо большее понимание содержания и контекста конкретного артефакта и/или большую изощренность в отношении последствий конкретных подходов к переосмыслению.

Что такое технико-криминалистическая экспертиза

В судопроизводстве и при проведении следственных мероприятий нередко возникают ситуации, когда требуется осуществить процесс внимательной оценки документов и важных бумаг

Причем сразу же скажем о том, что такие документы имеют важное значение, могут выступать уликой и даже доказательством. Чтобы приобщить документы к материалам дела обязательно нужно произвести технико-криминалистическую экспертизу, которая сможет стать основой подтверждения подлинности, доказать отсутствие дополнительных дописок, внесений изменений и пр

Технико-криминалистическая экспертиза документов — это вид комплексного и детализированного исследования документации, штампов и печатей, с целью определения способа изготовления, выявления определенных фактов корректировки, определенных данных первоначального содержания. Посредством проведения таких исследований можно даже получить точные данные по устройству, которое использовалось для производства, а также узнать, какими предметами пользовались для написания текста. То есть, по сути, речь идет о всестороннем исследовании, которое в действительности способно стать основой формирования точных и всеобъемлющих данных, которые касаются четко определенного документа.

Данный вид экспертизы считается достаточно трудным, проводится исключительно опытными и квалифицированными специалистами. При этом, чтобы получить всестороннее и детализированное исследование нужно использовать спецоборудование и технические элементы. Не каждая экспертная организация сможет осуществить такие действия. Так что, если речь идет о необходимости проведения экспертизы независимого порядка, то в такой ситуации обязательно нужно крайне внимательно осуществить процесс поиска специалистов, которые смогли бы выполнить все действия на высшем уровне качества.

Все вопросы, которые разрешаются посредством данного вида экспертизы можно разделить на две основные категории:

1. Диагностические;
2. Идентификационные.

К диагностическим вопросам относят выяснение способа изготовления документов, определение основных реквизитов. Также именно по данному направлению осуществляется процесс определения внесения корректив и изменений в первоначальное содержание. То есть, в процессе исследований можно четко определить, что те или же иные данные были устранены, была осуществлена замена, осуществлялась смена листов и пр. Именно данный вид исследований позволяет определить, была ли подпись на документе подлинная или же ее подделывали. Если есть подозрения на подделывание подписи, то может быть дополнительно назначена почерковедческая экспертиза, в рамках которой будут осуществлены различные действия, направленные на ее идентификацию. Также посредством стандартной экспертизы документа определяется срок вписывания реквизитов документов.

Что же касается вопросов идентификационного характера, то они подразумевают под собой определение тождественности штампа или же печати с оттиском. Также провоцируется возможность определения, на каком оборудовании были выполнены те или же иные действия. Также осуществляется процесс оценки состояния объектов. То есть, определяется все ли листы были напечатаны на одном документе, не было ли совершено подлога.

Процесс таких исследований производится исключительно опытными специалистами. При этом, нужно учитывать, что наличие специализированной техники серьезно усложняет работу специалистов. Так как осуществлять подлог документов посредством сканирования и пр., сегодня стало проще, а осуществить выявление определенных фактов замены и подлога стало более сложнее.

Реквизиты и записи

Экспертно-криминалистическая экспертиза выделяет 2 вида исследования документов:

• реквизитов;
• материалов.

Под первыми подразумеваются графические изображения в виде напечатанных текстов полиграфическим способом или на знакопечатающих приборах, написанных от руки, подписи, штампы и оттиски печатей и прочее. Под вторыми понимаются материалы письма, основы документа и вспомогательные средства.

Если поставлена задача проверки реквизитов, то в нее входит:

• исследование рукописного текста;
• определение метода и подробности выполнения записи;
• факта внесения изменений методом подчистки, дописки, травления, дорисовки поверх и так далее.

Что касается записей, то при них определяется последовательность нанесения штрихов. При этом в зависимости от различных способов исследования имеют особенности. Тогда устанавливается способ нанесения, тип и модель используемой техники, монтаж, принадлежность бумаги к конкретной тетради и прочее.

Для решения каких задач проводится экспертиза подписи — 5 основных задач

Теперь остановим свое внимание на главных задачах исследования подписи. Их больше, чем может показаться на первый взгляд

Задача 1. Выявление авторства подписи

Это первая и главная задача всякой экспертизы подписи.

Если идентифицировать автора не удалось, экспертиза определяет по подписи различные признаки, характеризующие его личность, — характер, темперамент, пол, возраст, наклонности и т. д.

Определяется это по:

• размеру подписи;
• длине;
• типу (округлости или угловатости);
• наклону;
• подчеркиванию;
• разборчивости.

Публикация «Автороведческая экспертиза» — об установлении данных о личности автора текста.

Задача 2. Диагностика подлинности подписи

Часто при расследовании финансовых преступлений требуется установить, действительно ли подпись на документе ставил конкретно взятый человек. Актуальна экспертиза подлинности подписи и в случаях подделки бухгалтерской и налоговой документации.

Нередки случаи, когда возникают сомнения в подлинности подписи на завещании.

Это более сложное исследование, поскольку образцы подписи умершего человека нередко оказываются непригодными для экспертизы, или вообще не сохраняются.

Особенности этого процесса описаны в статье «Графологическая экспертиза».

Задача 3. Определение условий написания подписи

Специалисты отмечают, что подпись идентифицируется в любом случае, даже если во время написания создавались какие-то помехи. По характеру написания определяются сами условия и состояние автора, в которых он ставил подпись.

Это может быть:

• движущийся транспорт;
• состояние опьянения;
• состояние частичной утраты подвижности вследствие травмы или тяжелого заболевания;
• сильный холод, который сковывает движения;
• возрастные изменения;
• различные факторы, затрудняющие письмо (неудобная поза, плохой пишущий прибор или некачественная поверхность, на которой ставилась подпись) и т. д.

Задача 4. Раскрытие умысла в изменении почерка подписи

Исказить подпись можно самыми разными способами. Для этого подражают печатному шрифту, имитируют так называемый ученический стиль письма (маловыработанный), перекладывают ручку в другую руку, а иногда даже используют для этого ногу.

Однако опытный специалист обнаружит подлог. Невозможно исказить подпись настолько, чтобы в ней не прослеживались характерные признаки индивидуальной руки.

По схожей теме предлагаем почитать публикацию «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Задача 5. Установление даты выполнения подписи

Проверить подпись на давность тоже реально. Это делается в тех случаях, когда нужно установить время создания документа или его подделку.

Чаще всего такая необходимость возникает при разделе имущества или взыскании долга. Однако статистика говорит о том, что практически все уголовные и гражданские дела не обходятся без этого вида исследования подписи.

Чем меньше времени прошло с момента подписания документа, тем точнее будет экспертиза давности подписи.

Здесь используются 3 метода:

• газохроматографический (основан на физико-химическом анализе);
• сравнительный (сравнивает подписи в исследуемый период);
• традиционный (при этом происходит частичное уничтожение документа).

Лингвистическая экспертиза

В виды криминалистических экспертиз входит и судебная лингвистическая. Ее предметом являются факты, значимые для дела и устанавливаемые при анализе речи.Объект исследования — продукты речевой деятельности, которые зафиксированы письменно.

В отличие от почерковедческой экспертизы, в данном случае они оцениваются по порождению, способу выражения и характеру воздействия на аудиторию или непосредственно адресата. Объективная оценка здесь складывается исходя из норм русского языка.

Исследование основывается на лингвистическом анализе. Поэтому эксперт должен, в первую очередь, иметь филологическое образование. В процессе экспертизы анализируется следующая информация:

• особенности текста в части раскрытия авторства;
• выявление смыслов и воздействия с помощью текста;
• наименования продуктов человеческой деятельности.

Пошаговое руководство по организации экспертизы документов

Исследованию подвергаются разные документы, выявление любых изменений, вносимых в содержание и определение исходных данных которые имелись в документе. Для достижения поставленных целей необходимо выполнить ряд последовательных шагов:

Получаем документ о необходимости экспертизы

Если вы стали жертвой мошенников посредством определенных манипуляций с документами, то вам нужно официально обратиться в правоохранительные органы для составления заявления. В нем вы отражаете все подробности случившегося, прилагаете дополнительные свидетельства подтверждающие ваше общение с неустановленными лицами и после этого нужно будет дождаться проверки указанных вами сведений. Если после проверки выяснится, что есть ряд серьезных оснований для рассмотрения дела уголовного характера, то вы можете рассчитывать на проведение экспертизы, которая исследует полученные вами документы.

Формируем вопросы по работе эксперта

Экспертиза заключается в довольно большом комплексе процедур и аналитических исследований, поэтому для получения максимально точного и быстрого результата нужно сформировать ряд последовательных вопросов, которые помогут установить все изменения, произошедшие с документом и предоставят другие сведения. Это поможет выявить виновность тех или иных лиц, участвовавших в подготовке и составлении документов;

Предоставляем необходимые данные для проведения экспертизы

Так как все необходимые исходные материалы находятся у пострадавшей стороны, то в ее обязанности входит предоставление всех материалов, связанных с правонарушением на изучение эксперту

В данном случае важно произвести нужные действия для сохранности документа и исключить на него влияние определенных факторов способных повлиять на экспертизу (влажность, любые повреждения). Специалисты способны работать с документами в любом состоянии, но нужно исключить именно влияние на оригиналы уже в процессе расследования

Если эксперту нужны будут еще какие-либо сведения, то их также нужно предоставить по его просьбе. В том числе могут потребоваться материалы, которые имеют то или отношение к документу, например, ручка которой производилась постановка подписи. Если речь идет о подделке внутренних документов на предприятии, то потребуются оригинальные материалы, с которыми вы работали и документы, которые составлялись для проведения сравнения. Потребуются для анализа используемые печати и штампы, различные офисные атрибуты, которые могли быть использованы;

Ожидание результатов

После передачи всех необходимых данных эксперту, будет назначено время проведения экспертизы. Довольно часто подобные экспертные оценки могут длиться определенное количество дней в зависимости от объема работы, возникающих сложностей, качества полученных материалов и пр. Довольно часто качество подделанных документов имеет высокие показатели, что создает определенные сложности, в результате временные затраты могут возрастать. К тому же при сотрудничестве с государственными экспертами из-за загруженности также возможны задержки;

Ознакомление с итогами экспертизы

Итоговое заключение выдается после завершения всех необходимых исследований и анализа полученных сведений. Отраженные в заключении выводы позволяют опираться на него как доказательную базу наличия фактов мошеннических действий, с подробным описанием внесенных изменений или описание процедуры создания документа. Заключение должно быть подготовлено в соответствии с принятыми требованиями к подобным документам и отражать все применяемые методики с обоснованием выводов.