Как по арбитражу проверить добросовестность контрагента

Сколько стоит Актион Контрагенты

Бухгалтеру

Юристу

Генеральному директору

Финансовому директору

Налоговому бухгалтеру

Вы выбрали тарифы для бухгалтера на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Гостевой доступ к сервису на 3 дня без ограничений функций. Скачайте готовые отчеты
о должной осмотрительности по методике ФНС.

Базовый

21 900 ₽ / 12 месяцев

Безлимитная проверка контрагентов по методике ФНС. Сервис предупреждает о
бухгалтерских рисках и дает рекомендации, какими документами подстраховаться на
случай проверки.

29 900 ₽ / 12 месяцев

Дополнительно к функциям базовой версии – персональные консультации по бухгалтерским
и налоговым вопросам в формате чата.

Вы выбрали тарифы для юриста на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Открываем доступ ко всем функциям сервиса на 3 дня. Оцените юридические риски работы
с контрагентом абсолютно бесплатно в два клика.

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев

Смотрим на контрагента глазами юриста-практика:

• Показываем, какие сделки контрагент нарушает чаще всего
• Оцениваем договор до подписания и помогаем составить его в интересах
  компании
• Оповещаем, если у контрагента: предбанкротное состояние или он похож на
  фирму, которая сорвет сделку
• Даем описание рисков и юридические рекомендации, как не понести убытки

29 900 ₽ / 12 месяцев

Дополнительно к базовым функциям сервиса проведем глубокую юридическую проверку
контрагента:

• Эксперт по юридическим рискам исследует все источники, в которых упоминается
  контрагент, составит подробное досье и даст свое заключение
• Личный онлайн-помощник ответит на все дополнительные вопросы по работе с
  контрагентом и экспертному заключению

Вы выбрали тарифы для генерального директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Бесплатный доступ на 3 дня. Получите полное досье на контрагента, прогноз деловых
рисков с рекомендациями как их снизить.

Базовый

28 900 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов, позволяющая сократить налоговые риски и
вероятность столкновения с недобросовестным контрагентом.

39 900 ₽ / 12 месяцев

Неограниченное количество консультаций по карточке контрагента ,а также получение
Экспертного заключения, составленное вручную нашими специалистами по экономической
безопасности, внутреннего контроля и аудита.

Вы выбрали тарифы для финансового директора на 12 месяцев

Демо

0 ₽ / 3 дня

Ознакомительный доступ на 3 дня. Проверьте финансовые и налоговые риски по
контрагентам по методике ФНС.

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов, которая включает:

• Анализ финансовых и налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
• Проверка платежеспособности и ресурсов контрагента
• Проверка сделки на рентабельность
• Оценка совокупных балансов компаний

29 900 ₽ / 12 месяцев

Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:

• Индивидуальное заключение по контрагенту ведущим экспертом службы
  внутреннего контроля, аудита и риск-менеджмента
• Экспертная поддержка по финансовым вопросам

Демо

0 ₽ / 3 дня

Ознакомительный доступ. Проверьте налоговые риски по контрагентам по методике ФНС и
получите рекомендации, как их снизить. Доступны все функции платной подписки на 3
дня.

Базовый

15 330 ₽ / 12 месяцев

Полноценная проверка контрагентов по методике ФНС. Включает:

• Анализ налоговых рисков по методике ФНС + полное досье
• Отчеты о соблюдении требований ФНС, заверенные ЭЦП
• Расчет вероятности выездной проверки по сделке
• Массовая проверка контрагентов из декларации по НДС

29 900 ₽ / 12 месяцев

Включены все функции тарифа “Базовый”. Дополнительно:

• Индивидуальное заключение эксперта по налоговым рискам и экономической
  безопасности
• Онлайн-консультации эксперта по досье и рискам в чате
• Экспертная поддержка по бухгалтерским вопросам

Картотека арбитражных дел

Репутация организации зависит от количества дел, в которых она принимала участие, и роли, которую исполняла. Если предприниматель задумался, как проверить компанию на судебные разбирательства, он должен прибегнуть к помощи картотеки арбитражных дел. Сервис позволяет выполнить поиск информации по наличию экономических споров.

В базе данных собраны сведения о:

• фирмах, которые принимали участие в решении вопроса;
• дате прохождения процесса;
• количестве денежных средств, на которые был предъявлен иск;
• судебных актах.

Информация позволяет оценить методы работы потенциального партнера и составить представление о его деловой репутации.

Процедура проверки ООО на задолженность

Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.

На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.

В статье рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги. Для исключения рисков, которые могут возникнуть при покупке франшизы, необходимо обратиться к высококвалифицированному специалисту. Я имею практический опыт в договорных отношениях во франчайзинге, поэтому с удовольствием помогу Вам разобраться с бумажной волокитой!

Проверка с помощью ИНН

Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.

По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:

• является ли фирма однодневкой;
• где именно она зарегистрирована;
• соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической;
• есть ли у фирмы долги перед налоговой;
• прочие ключевые моменты.

Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:

• Федеральный единый каталог – отличный способ проверить фирму по 28 официальным реестрам бесплатно;
• Единый центр мониторинга бизнеса – тоже интересный вариант бесплатной проверки по базам.

При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.

Проверка через сайт ФНС РФ

Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.

Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.

Способы проверки ООО на долги

Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:

• ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
• через сайт ФНС РФ;
• сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
• проверить реестр недобросовестных поставщиков;
• через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
• собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.

Проверка по ИНН

ИНН – это индивидуальный код, который присваивается налогоплательщику государственным органом, ответственным за сбор платежей в казну государства. Наличие сведений о номере позволяет понять, как проверить фирму на судебные иски по ИНН.

Найти интересующие сведения о компании можно, воспользовавшись поиском по:

• реестрам ФНС;
• сайтам судебных органов;
• страницам судебных приставов;
• официальным сайтам частных агентств.

Сервисы позволяют выполнить поиск по различным данным. Системы готовы найти информацию и по ИНН.

Использование сайтов поможет обнаружить общие сведения о потенциальном партнере и данные о перечне судебных решений, если подобные разбирательства имелись в истории компании.

Выполнив поиск, предприниматель не только обнаружить запись о наличии или отсутствии суда в истории фирмы, по и получит точную информацию о том, в какой роли учреждение принимало участие в действии. Если владелец бизнеса решает воспользоваться официальными сайтами государственных органов, плата за выполнение действия не взимает.

К платным системам, позволяющим получить данные о потенциальном партнере, относится сервис Спартак. За разумную плату сайт предоставляет предпринимателю ценные сведения о претенденте на роль партнера.

Найти сведения о наличии в прошлом судебных разбирательств можно как для физических, так и для юридических лиц. Если владелец бизнеса собирается проверить ООО по ИНН на суды, он также может использовать интернет-ресурсы.

Как проверить арбитраж по ИНН

Отследить арбитражные дела предприятия можно разными способами:

• Запросить сведения из открытых источников.
• Отправить официальный запрос в государственную организацию.
• Направить запрос через специальную программу или портал.

Для того чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно воспользоваться бесплатным открытым источником — данные предоставляет налоговая инспекция. На сайте Арбитражного суда Российской Федерации имеется информация о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах. Сведения находятся в открытом доступе, поэтому проверить юр лицо на арбитраж не составляет труда.

Как проверить ООО на судебные дела по ИНН

Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.

Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.

Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.

Правовые основы

• Конституция РФ
• АПК РФ
• Налоговый кодекс РФ (часть первая)
• Налоговый кодекс РФ (часть вторая)
• Регламент арбитражных судов
• ФКЗ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
• ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»
• ФКЗ 09.11.2009 № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии»
• Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»
• ФЗ от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»
• ФЗ от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации»
• ФЗ от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»
• ФЗ 11.07.2002 № 90-ФЗ «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и республикой Беларусь»
• ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
• ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
• ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг»
• ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
• ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
• ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»
• ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
• ФЗ № 274 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О противодействии коррупции»
• ФЗ № 68 «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок»
• ФЗ № 69 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О компенсации»
• Положение о порядке личного приема граждан и представителей организаций в Арбитражном суде Московской области
• Постановление Пленума ВАС РФ от 04.09.2008 г №55
• Постановление Пленума ВАС РФ от 20.11.2008 г №68
• Постановление Пленума ВАС РФ от 15.01.2009 г №10
• Постановление Пленума ВАС РФ от 26.02.2009 г №15
• Постановление Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 г №26
• Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 г №31
• Постановление Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 г №45
• Постановление Пленума ВАС РФ от 24.09.2009 г №72
• Постановление Пленума ВАС РФ от 12.11.2009 г №85
• Постановление Пленума ВАС РФ от 04.02.2010 г №9
• Постановление Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 г №28
• Постановление Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 г №36
• Положение о порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб на действия судей и работников аппаратов арбитражных судов РФ
• Постановление N 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
• Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 года № 207 «О Правилах проверки сведений о доходах
• Постановление № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора
• Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 — 2015
• Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах
• Указ президента РФ № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
• Указ № 309 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
• Указ № 310 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих г
• Указ № 815 О мерах по противодействию коррупции
• Указ № 925 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
• ФЗ № 172-ФЗ Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
• ФЗ № 193-ФЗ Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)

Способы выполнения проверки

Существует ряд способов, позволяющих узнать, были ли в прошлом партнера судебные разбирательства, и в какой роли выступала организация. Для выполнения действия пригодятся:

• картотека арбитражных дел;
• сервис Спартак;
• поиск по архивам арбитражных судов;
• поиск по делам и актам;
• нахождение информации в системе Федеральной службы судебных приставов.

Воспользовавшись поиском, человек сможет получить исчерпывающую информацию по любому вопросу, касающемуся наличия судебных разбирательств в прошлом организации.

За использование части сервисов взимается плата. По этой причине перед тем, как проверить организацию на судебные иски в арбитражном суде, предприниматель должен предварительно ознакомиться с нюансами использования поисковых систем.

Актион Контрагентыс экспертной поддержккой

Проконсультируем по пунктам досье и всегда окажем экспертную поддержку. Специалисты по
направлениям отвечают на ваши вопросы с 9 до 18 по Москве. Личный помощник руководителя всегда
на связи и помогает в решении огромного спектра вопросов

• Поможет собрать отзывы о контрагентах, узнать контакты нужного лица в
  компании, запросить цены, коммерческие предложения и другие материалы
  или собрать учредительные документы
• Найти ответ на сложные бухгалтерские и юридические вопросы с возможность
  поддержки по профильным вопросам
• Подготовить протокол дополнительной проверки контрагента по дополнительным
  реестрам (база данных федерального розыска, Розыск ФСИН, Розыск Интерпол, Банкротство
  физических лиц и др.)

Где проверить по арбитражу организацию?

Одним из лучших методов, чтобы проверить контрагента на арбитраж по ИНН, является сервис «Проверка контрагентов». На главной странице сайта находится строка, в которую необходимо вставить название организации, адрес, ОГРН, ИНН.

Сервис предоставляет возможность:

• Наглядно увидеть сводку по инстанциям, формам обращений.
• Отследить у компаньона исполнительные производства. В какой роли выступает бизнес-партнер: это может быть истец, ответчик или третье лицо.
• Увидеть наличие делопроизводства о банкротстве или ликвидации организации.
• Просмотреть все заявления, ходатайства, иные материалы, используемые в суде.

Стандартный поиск в интернете

Если запрос в специализированных системах не дал результатов, человек, задавшийся целью найти наиболее полную информацию о прошлом потенциального партнера, может использовать стандартный поисковый сервис в интернете. Для выполнения действия потребуется ввести название организации в строку данных и кликнуть по соответствующей кнопке. Система автоматически выведет все упоминания о потенциальном партнере, которые присутствуют в интернете.

Владелец бизнеса сможет не только узнать о наличии судебных разбирательств в прошлом партнера, но и выяснить, какую репутацию успел заслужить контрагент. Кроме того, система найдет информацию о возможном начале процедуры банкротства и прочих негативных моментах, о которых мог умолчать претендент на роль партнера. Использование поисковых систем позволит сохранить время и денежные средства, которые могут быть потеряны после начала сотрудничества с неблагонадежной организацией.

Проверить контрагента на арбитраж по ИНН

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:

• С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
• Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
• Находится ли компания на стадии банкротства
• Кем выдана доверенность.
• Отслеживается ли правоспособность учредителя.

В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.

Заключение

Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:

Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.

Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.

При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.

Напишите мне на почту, заполнив форму ниже, и я помогу разобраться в проблеме! Либо воспользуйтесь одним из следующих контактов:

Попробуй бесплатно CRM для управления франчайзинговой сетью BuroBase — все в одном месте:

• управляй своими франчайзи;
• обучай команду внутри площадки;
• планируй мероприятия;
• следи за оплатой роялти.

Попробовать бесплатно

Следующая
ИскКак оплатить иск по решению суда